Hoy se iniciará la audiencia de juzgamiento contra seis personas y dos empresas por el delito de lavado de activos relacionado a la trama de corrupción que Odebrecht implementó en el Ecuador. 

En este caso la Fiscalía acusó al empresario Édgar Arias; su esposa, Elvira I.; su hijo, Jose A., representante de Columbia Managment; Juan B., Gladys A., Miriam C. y las empresas Diacelec y Conacero de participar en un lavado de activos que alcanzaría los $ 14.6 millones, dineros que serían parte de la trama de corrupción de la constructora brasileña.

En este caso, la fiscal Ivonne Proaño investigó el uso de blindados para entregar casi $ 15 millones en efectivo en Quito y Guayaquil, dos «cuentas negras» de Diacelec no reportadas  y una investigación abierta en el 2017 en Panamá contra la offshore Columbia Managment y la constructora Odebrecht por delitos como blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Al menos cuatro días durará la diligencia de juzgamiento.

La teoría de Proaño señala que todos quienes recibieron un dictamen acusatorio en este caso participaron en el movimiento de dineros de Odebrecht depositados en el extranjero, para luego ser ingresados en el sistema financiero ecuatoriano mediante cuentas de Conacero y Diacelec o cuentas de Elvira I., Juan B. y Édgar Arias. 

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Para las transferencias, explicó la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, el dinero llegó a la offshore Columbia Managment, de propiedad de Édgar Arias, mediante depósitos provenientes de cuatro empresas y un banco manejados por Odebrecht. Según la fiscal Proaño, Columbia recibió en Panamá depósitos por $ 47’481.475.33. 

Arias fue uno de los sentenciados a seis años por el delito de asociación ilícita en el que también fue sancionado, el 13 de diciembre de 2017, el exvicepresidente Jorge Glas. El empresario, a más de ser el beneficiario único de Columbia, es el accionista mayoritario de Diacelec en Ecuador, empresa a la que Columbia le depositó $ 10.8 millones.

Proaño señaló en su momento que de las «cuentas negras» de Diacelec, cuyas firmas autorizadas eran Elvira I. y Juan B., fueron retirados más de $ 10 millones y entregados en efectivo -mediante blindados- en la oficina 901 del World Trade Center, en Quito; así como también sirvió para entregar en diferentes ocasiones en Guayaquil $4.3 millones a funcionarios de Odebrecht. (I)

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